제17기 정기주주총회 소집통지

                                                        제17기 정기주주총회 소집통지서

                주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

                상법 제362조, 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

                참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                              - 아         래 -

                1. 일  시 : 2025년 03월 28일(금), 오전 09시

                2. 장  소 : 경기도 화성시 마도면 청원산단7길 35 (연구동 1층 아트홀)

                3. 회의 목적사항

                  가. 보고사항

                    (1) 감사보고

                    (2) 영업보고

                    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

                  나. 의결사항

                    제1호 의안 : 제17기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

                    제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 대체의 건

                    제3호 의안 : 이사 선임의 건

                        제3-1호 의안 : 사내이사 서기형 선임의 건(신규선임)

                        제3-2호 의안 : 사외이사 강희일 선임의 건(재선임)

                    제4호 의안 : 감사 선임의 건

                        제4-1호 의안 : 비상근감사 정현석 선임의 건(재선임)

                    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

                    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

                4. 경영참고사항 비치

                   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 

                 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

                5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

                  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 

                특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 

                증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

                6. 주주총회 참석 시 준비물

                  가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

                  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 위임인의 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

                7. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

                ※ 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 

                    전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                              2025년 03월 13일

                                                                              엠에프씨 주식회사

                                                                        대표이사 황성관 (직인생략)